Все вакансии
Специалист отдела аналитики и последующего контроля ПОД/ФТ
Головной офисСанкт-Петербург , Малоохтинский проспект, 64А
В нашей команде вам предстоит:
- анализ документального обоснования валютных операций клиентов Банка и формирование заключений для принятия управленческих решений, в том числе в рамках требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- верификация сведений о клиентах и их операциях с целью исключения рисков причастности к легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- осуществление контроля за выявлением сотрудниками Банка операций, подлежащих обязательному контролю, с оценкой корректности их идентификации;
- подготовка и направление ответов на запросы РФМ в установленные сроки.
Мы ожидаем, что вы:
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы в кредитных организациях не менее 2-х лет;
- знание действующего законодательства и нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, относящихся к вопросам по указанному направлению;
- навыки работы с MS Office Excel, Консультант;
- обладаете аналитическим складом ума.
